*ST鼎龙(002502.CN)

*ST鼎龙(002502.SZ):聘任龙学勤为公司总经理

时间:20-06-12 21:16    来源:格隆汇

格隆汇6月12日丨*ST鼎龙(002502)(002502.SZ)公告,公司分别于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事;于2020年6月11日召开的2020年第一次职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事;于2020年6月12日召开的第五届董事会第一次(临时)会议和第五届监事会第一次(临时)会议分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人等议案。截至本公告日,公司董事会、监事会换届选举已完成,高级管理人员和相关人员聘任也已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年;公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会,任期与第五届董事会一致。根据2019年年度股东大会以及第五届董事会第一次(临时)会议的选举结果,公司第五届董事会组成情况如下:

1、董事长:龙学勤

2、副董事长:张家铭

3、董事会成员:龙学勤、张家铭、龙学海、杨芳、方树坡、郭梓霖、何兴强(独立董事)、童泽恒(独立董事)、张

需聪(独立董事)

二、聘任高级管理人员及相关人员情况

根据第五届董事会第一次(临时)会议决议,公司聘任的高级管理人员及相关人员如下:

1、高级管理人员

(1)总经理:龙学勤

(2)副总经理:王小平

(3)董事会秘书:王小平

(4)财务总监:刘文康

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。

以上高级管理人员(除总经理外)及相关人员任期三年,自第五届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止;截至第五届董事会第一次(临时)会议审议通过之日,龙学勤已辞去在公司控股股东单位的经理职务,但相关工商变更登记手续尚未完成,为保证公司的独立性,龙学勤的总经理职务任期自上述相关工商变更登记完成之日起至第五届董事会届满为止。